Tag: #MoneyLaundering

దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఒక భారీ సైబర్ మోసం ఉదంతాన్ని పుదుచ్చేరి సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు బట్టబయలు చేశారు. ఏకంగా ఒక ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ క్యాంపస్ నుంచే ...

ఆంధ్రప్రదేశ్ (Andhra Pradesh) రాష్ట్రం​లోని నెల్లూరు జిల్లాలో హవాలా డబ్బు కలకలం రేపింది. ఓ వ్యాపారి తరలిస్తున్న డబ్బుతో డ్రైవర్​, గుమస్తా పరారయ్యారు.అహ్మదాబాద్​కు చెందిన ఓ వ్యాపారి ...

ఏపీలో చర్చనీయాంశంగా మారిన మద్యం కుంభకోణంపై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ దృష్టి పెట్టింది. దాదాపు రూ.3,200 కోట్ల మేర అవినీతి జరిగిందని, షెల్ కంపెనీల ...

నయీo కేసులో ఈడి దర్యాప్తు నయీం కు సంబంధించిన 35 ఆస్తులు జప్తు చేసేందుకు ఈడి చర్యలు35 ఆస్తులను నయీం కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల పేర్ల మీద ...